證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學(xué) 公告編號：臨 2015-50 號

萬華化學(xué)集團股份有限公司

第六屆董事會 2015 年第七次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

(一)本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(二)本次董事會于 2015 年 12 月 25 日以電子郵件的方式發(fā)出董事會會議通知及材料。

(三)本次董事會于 2015 年 12 月 28 日采用通訊表決的方式召開。

(四)本次董事會會議應(yīng)出席的董事 11 人，實際出席會議的董事人數(shù) 11人。

(五)會議由公司董事長丁建生先生主持，公司監(jiān)事列席會議。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關(guān)于提名公司獨立董事候選人的議案》，贊成票 11 票，

反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票;

決定提名鮑勇劍先生、張曉榮先生、張萬斌先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人。

本項議案需提交公司股東大會審議。公司股東大會召開的時間、地點等具體事宜另行通知。

三、備查文件

萬華化學(xué)集團股份有限公司第六屆董事會 2015 年第七次臨時會議決議。

特此公告。

萬華化學(xué)集團股份有限公司董事會

2015 年 12 月 28 日

附：候選人簡歷

鮑勇劍，男，1966 年 5 月出生，本科畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)國際政治系，在中國上海復(fù)旦大學(xué)國際政治系獲得法學(xué)學(xué)士學(xué)位，在美國南加州大學(xué)獲公共管理碩士和博士學(xué)位。現(xiàn)任加拿大萊橋大學(xué)(University of Lethbridge) 管理學(xué)院副教授，終身職(Tenured)。復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 EMBA 項目特聘客座教授。南京大學(xué)國際商學(xué)院客座教授。

鮑博士是多家中國媒體的管理和經(jīng)濟專欄作家，在中國多所著名高校做的講座和課程受到廣泛的歡迎，鮑博士學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域包括：企業(yè)競爭戰(zhàn)略，變革管理、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、危機管理等。

產(chǎn)業(yè)實踐方面，鮑博士曾任美國南加州大學(xué)亞太工業(yè)策略發(fā)展所副所長，并為美國、加拿大和中國的多家國際性公司擔(dān)任教育和企業(yè)策略咨詢顧問。曾任天平汽車保險的獨立董事。現(xiàn)任上市公司綠庭投資的獨立董事。

張曉榮，男，1968 年 4 月出生，工商管理碩士，現(xiàn)任上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)首席合伙人、主任會計師。

張曉榮先生曾任職于上海市審計局商貿(mào)審計處、上海東方明珠股份有限公司，1995 年至今，在上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)工作。

張曉榮先生從事注冊會計師行業(yè)已逾 20 年，參加過數(shù)百家單位的政府審計和社會審計，熟悉國家產(chǎn)業(yè)、財務(wù)、會計、稅務(wù)、工商政策，參與并實際操作過公司重組、改制、上市、配股、收購、兼并等全過程，了解并熟悉其有關(guān)政策，能夠為公司改進內(nèi)控制度、整合運作流程、收購、兼并、上市策劃提供管理咨詢服務(wù)，為公司或個人的投資、管理及事業(yè)發(fā)展提供強有力的支持。

張萬斌，男，1964 年 11 月出生，工學(xué)博士。1985 年 9 月畢業(yè)于華東理工大學(xué)，1988 年 7 月于同校獲得工學(xué)碩士學(xué)位，并留校任教。1993 年 10 月公派獲得日本政府獎學(xué)金赴日本大阪大學(xué)留學(xué)，并于 1997 年 3 月獲得工學(xué)博士學(xué)位。1997年 4 月至 2001 年 5 月在大阪大學(xué)擔(dān)任助理教授。2001 年 6 月至 2003 年 1 月就職于日本三菱化學(xué)株式會社橫浜綜合研究所，任主任研究員。2003 年 2 月起受聘于上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院，任教授、博士生導(dǎo)師。2013 年 8 月起任上海交通大學(xué)特聘教授。

研究成果：主持和參加國家“重大新藥創(chuàng)制”科技重大專項、國家自然科學(xué)基金重點及面上項目、教育部優(yōu)秀青年教師資助計劃項目、上海市科委和經(jīng)信委 重大和重點科技攻關(guān)項目、國際合作項目以及與多家企業(yè)的產(chǎn)學(xué)研合作項目等多項課題研究。在包括【美國化學(xué)會志】和【德國應(yīng)化】等頂級化學(xué)期刊在內(nèi)的SCI 期刊上發(fā)表論文 140 余篇，以上成果的發(fā)表，在國際上產(chǎn)生了重要的影響。

曾獲 1995 年中國專利局“中國專利十年成就展”銀獎，2001 年度日本油脂工業(yè)會館獎，2006 年度上海交通大學(xué)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員，2008-2009 年上海交通大學(xué)師德標(biāo)兵，2012 年凱原十佳教師獎，2012 年上海市育才獎，2013 年 Thieme Chemistry Journal Award 以及 2014 年上海市優(yōu)秀學(xué)科帶頭人等多項獎勵。張萬斌教授非常注重理論研究與實際相結(jié)合，有多項成果獲得了工業(yè)化應(yīng)用。張萬斌教授 2012年在抗瘧藥物青蒿素的高效常規(guī)化學(xué)合成方面在世界上首次取得了突破性成果，該成果入選 2012 年國內(nèi)十大科技新聞和 2012 年上海市十大科技成果。