湖北回天新材料股份有限公司

　　關于子公司對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　1、湖北回天新材料股份有限公司(以下簡稱“回天新材”或“公司”)的全資子公司湖北回天汽車用品有限公司(以下簡稱“回天汽用”)為了進一步建立和完善汽車后市場服務領域的生態圈，搭建一個“以資本為紐帶、以價值為導向”的緊密型合作平臺。公司目前在汽車及后市場有覆蓋全國的各類經銷商900 余家，為了圍繞終端以及服務進行重點布局，通過整合汽車后服務市場領域的渠道資源，將回天汽車后市場的產品、服務產業鏈布局轉化成回天持續增長的引擎，回天汽用擬分別與不同區域的核心經銷商、供應商出資設立 2 家新公司經營潤滑油等汽車后市場產品。

　　2、本次對外投資不構成關聯交易、也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　3、根據《公司章程》規定，本次子公司對外投資屬公司董事會授權董事長的決策權限范圍，無需提交其會議審議;由董事長與各方簽署投資協議之后實施。

　　二、投資標的的基本情況

　　(一)、投資標的之一：上海暢霸潤滑油有限公司

　　1、基本情況

　　公司名稱：上海暢霸潤滑油有限公司(暫定名，以工商注冊登記為準)

　　注冊資本：500萬元

　　法定代表人： 吳正明

　　公司類型：有限責任公司

　　注冊地址： 上海市松江區

　　經營范圍：潤滑油、液壓油、潤滑脂、潤滑劑、汽車制動液、制冷劑、清洗劑、膠粘劑等專項化學制品及相關使用設備、精細化工產品的研發、生產及銷售(均不含危險、監控、易制毒化學品)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)。(最終以工商登記注冊的經營范圍為準)

　　出資方式：回天汽用以自有貨幣資金或實物等非貨幣財產出資 385 萬元，出資比例 77%， 1 家供應商出資 10 萬元，出資比例 2%，6 家經銷商合計出資 105萬元，出資比例 21%。具體出資情況如下：

　　2、交易對方基本情況

　　(1)交易對方 1：

　　名稱：江蘇億龍石化有限公司

　　類型：有限責任公司

　　住所： 無錫市惠山區石塘灣工業園區 A 區 28 號

　　法定代表人：孫寶慶

　　注冊資本： 2500 萬元整

　　經營范圍：潤滑油、潤滑脂的加工銷售;燃料油、液蠟、添加劑、化工產品及原料(不含危險化學品)、五金交電、建筑用材料、針紡織品及原料(不含棉花、蠶繭)、汽車配件、摩托車配件的銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　(2)交易對方 2：

　　姓名：周志文

　　身份證號：42262319760110****

　　住址：海口市秀英區長信路

　　(3)交易對方 3：

　　名稱：襄陽博萊得商貿有限公司

　　類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　住所： 襄陽市高新區追日路 9 號 7 幢 3 層 308、309、310 室

　　法定代表人：吳剛

　　注冊資本：叁拾萬元整

　　經營范圍：汽車零部件、汽車裝飾品、汽車輪胎、潤滑油銷售。(涉及許可

　　經營項目，應取得相關部門許可后方可經營)

　　(4)交易對方 4：

　　名稱：漳州市辰達貿易有限公司

　　類型：有限責任公司

　　住所： 漳州市龍文區九龍大道以東漳州碧湖萬達廣場 A1 地塊 5 幢 1604 號

　　法定代表人：朱建輝

　　注冊資本：貳佰萬元整

　　經營范圍：汽車零部件、潤滑油的批發、零售。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　(5)交易對方 5：

　　名稱：廣州市東翼翔汽車零部件有限公司

　　類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　住所： 廣州市白云區太和鎮沙亭村六社車路邊廣從三路 382 號巨豐汽車配

　　件市場 A16 號

　　法定代表人：紀韻琴

　　注冊資本：壹佰萬元整

　　經營范圍：其他制造業(具體經營項目請登錄廣州市商事主體信息公示平臺查詢。

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