一、對外投資概述

　　(一)基本情況

　　本公司擬設(shè)立全資子公司江蘇銀河激光科技有限公司，注冊地為淮安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)迎賓大道31號東湖工業(yè)園，注冊資本為人民幣10，000，000.00 元。

　　(二)審議和表決情況

　　審議內(nèi)容：根據(jù)公司三年發(fā)展規(guī)劃，在江蘇淮安地區(qū)打造年產(chǎn)40億枚激光全息防偽標(biāo)簽的生產(chǎn)線，利用淮安地區(qū)招商政策和資源，公司擬于2016 年1月在淮安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)設(shè)立全資子公司，主要從事激光全息防偽標(biāo)簽和材料的生產(chǎn)。根據(jù)公司第一屆董事會第十二次會議審議通過該事項，表決情況如下：5 名贊成;0 名反對;0 名棄權(quán)。

　　根據(jù)《蘇州銀河激光科技股份有限公司公司章程》的規(guī)定，本次對外投資不屬于公司總經(jīng)理決定的投資事項，需要提交股東大會審議后生效。

　　本次對外投資事項不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序

　　本次對外投資報當(dāng)?shù)毓ど绦姓�管理部門辦理登記手續(xù)即可。

　　(四)本次對外投資的新領(lǐng)域

　　本次對外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　　(一)出資方式

　　本次對外投資的出資方式為現(xiàn)金出資1000萬元。

　　本次對外投資的出資為公司自有資金出資。

　　(二)投資標(biāo)的基本情況

　　名稱：蘇州銀河激光科技股份有限公司

　　注冊地：蘇州高新區(qū)黃埔街69號

　　許可經(jīng)營項目：激光全息防偽商標(biāo)印制、包裝裝潢印刷品印刷

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：制造、銷售激光科技產(chǎn)品、粘膠帶、機械制造、軟件開發(fā)、新型包裝材料;自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);物業(yè)管理;

　　各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例：

　　三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　(一)本次對外投資的目的

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，培育新的利潤增長點，進(jìn)一步提高企業(yè)的競爭力。

　　(二)本次對外投資可能存在的風(fēng)險

　　本次投資是從公司長遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)作出的慎重決策，但仍存在一定的市場、經(jīng)營和管理風(fēng)險，本公司將不斷完善對子公司的管控，明確經(jīng)營決策和風(fēng)險管理，建立有效的內(nèi)部控制及監(jiān)督機制，以不斷適應(yīng)業(yè)務(wù)需求及市場變化，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

　　(三)本次對外投資對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響

　　本次投資全部以公司自有資金投入，不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng) 營成果產(chǎn)生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《蘇州銀河激光科技股份有限公司公司章程》;

　　(二)第一屆董事會第十二次會議決議。

　　蘇州銀河激光科技股份有限公司

　　董事會